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No hay límite prescrito para las transacciones en efectivo bajo la Ley GST hasta ahora, lo que significa que cualquier persona registrada puede entrar en cualquier transacción comercial que atraiga la Ley GST en efectivo de cualquier cantidad, incluyendo las ventas / compras a / de personas no registradas.

Sin embargo, la Ley del Impuesto sobre la Renta prescribe límites para las transacciones en efectivo tales como ₹10k límite para los gastos de negocios en efectivo u/s 40A y ₹2L para cualquier transacción en efectivo u/s 269ST etc. El incumplimiento puede conllevar la desautorización del gasto o incluso sanciones.

PS: El límite de gastos en efectivo de ₹10k no es aplicable a los asesores que presenten el ITR sobre la base de la tributación presunta (u/s 44AD/44ADA etc) bajo la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sin embargo, el límite de ₹2L u/s 269ST es aplicable para todos los asesores, con algunas excepciones.

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Antes el límite era de 2.500 euros, pero se ha aprobado una nueva ley que reduce los pagos en efectivo a 1.000 euros para prevenir y luchar contra el fraude fiscal. Se aplica a cualquier transacción en la que una de las partes sea un empresario, profesional o autónomo.

Uno de los puntos más importantes es la posibilidad de pagar una parte en efectivo y el resto por transferencia bancaria. Así, si una operación realizada entre un empresario y un particular tiene un valor de 3.000 euros, ¿se pueden entregar 1.000 euros en efectivo sin incumplir la ley? La respuesta sencilla es no.

Es posible que se le entreguen varias facturas por una sola operación que requiere varias sesiones o plazos. Puede tratarse de un servicio prestado por su dentista que requiere varias citas, o de los servicios de un abogado que implican varias fases o citas. Hay que sumar estas facturas para ver si el total es de 1.000 euros o más.

También hay que vigilar los trabajos que se salen del presupuesto. Si el coste inicial era inferior a 1.000 euros y se pagó al contado, no conllevará una penalización. Sin embargo, en el momento en que se sepa que el presupuesto ha subido a 1.000 euros o más, el resto de los pagos deberán realizarse por medios distintos al efectivo.

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1. Cuando un sujeto pasivo incurra en un gasto en el que el pago o la suma de los pagos realizados a una persona en un día, que no sea mediante un cheque a nombre de un banco o una letra de cambio a nombre de un banco, o el uso de un sistema de compensación electrónica a través de una cuenta bancaria [o a través de cualquier otro modo electrónico que se prescriba], supere las 10.000 rupias, no se permitirá ninguna deducción con respecto a dicho gasto. [40A (3)]

2. Cuando se haya efectuado una deducción en la evaluación de cualquier año con respecto a cualquier obligación contraída por el sujeto pasivo para cualquier gasto y, posteriormente, durante cualquier año anterior (en lo sucesivo, el año posterior), el sujeto pasivo efectúa el pago con respecto al mismo, de forma distinta a la de un cheque de cuenta corriente emitido por un banco o un giro bancario de cuenta corriente, o mediante el uso de un sistema de compensación electrónica a través de una cuenta bancaria [o a través de cualquier otro modo electrónico que se prescriba], el pago así realizado se considerará como los beneficios y las ganancias de la empresa o la profesión y, en consecuencia, estará sujeto al impuesto sobre la renta como ingreso del año posterior si el pago o el conjunto de pagos realizados a una persona en un día, supera las diez mil rupias. [40A (3A)]

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La Comisión Europea quiere imponer un límite a los pagos en efectivo en la UE debido al gran blanqueo de dinero. Según el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, la propuesta apareció en una reunión de funcionarios europeos celebrada el viernes.

En la primera opción, cuando se supera el límite, se controla la transferencia de dinero. En la segunda opción, la autoridad estatal debe ser informada de una cantidad elevada. En las dos opciones, el gobierno tiene acceso a la información necesaria para seguir la actividad de los pagos en efectivo.

Actualmente, el límite de los pagos en efectivo en los 27 países de la UE es diferente. Por ejemplo, las normas más estrictas se aplican en Grecia, donde los pagos en efectivo superiores a 500 euros (unas 13 mil coronas) simplemente no son posibles.

Por el contrario, en Croacia el límite máximo es de 15 mil euros (390 mil coronas). En la República Checa, el límite máximo para los pagos en efectivo es de 270 mil coronas, por lo que es el segundo más alto después de Croacia.

En Francia e Italia, el límite para los pagos en efectivo es de 1.000 euros y 3.000 euros. El incumplimiento de las normas está sujeto a una multa de 3.000 a 15.000 euros. En estos dos países, el límite no está destinado a la regulación y control de las actividades terroristas, sino a la lucha contra la evasión fiscal.

Emilio Velazquez

Soy Emilio Velazquez webmaster y principal redactor de webinstant.es . Me encantan los perros y el café caliente por las mañanas.